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本拉登-石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议抉择布告

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   证券代码:603050 证券简称:科林电气布告编号:2019-031

  石家庄科林电气股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  公司整体董事到会了本次会议。

  本次董事会悉数方案均获经过,无对立、放弃票。

  一、董事会会议举行状况

  石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议的告诉于2019年7月22日以电子邮件及专人送达方法宣布,会议于2019年7月29日选用通讯方法举行。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长张成锁先生掌管。会议的举行契合有关法令、法规及《公司章程》的规则。

  二、董事会会议审议状况

  会议审议经过了如下方案:

  (一)审议经过《关于调整2018年限制性股票回本拉登-石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议抉择布告购价格的方案》

  公本拉登-石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议抉择布告司已于2019年5月27日施行完结2018年赢利分配方案,分配方案为现金分红0.165元/股,依据公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》有关规则及公司2018年第一次暂时股东大会授权,赞同对2018年限制性股票回购价格进行调整,调整后的2018年限制性股票回购价格为8.105元/股。

  表决成果:赞同6票、对立0票、放弃0票、逃避1票,审议经过。本方案相关董事屈国旺与鼓励目标屈爱艳为兄妹联系,逃避表决。

  公司独立董事、监事会别离对此事项宣布了赞同定见

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (二)审议经过《关于回购刊出部分2018年限制性股票鼓本拉登-石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议抉择布告励方案鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》

  依据公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》的规则:“鼓励目标因辞去职务、公司裁人而离任,鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票不得免除限售,由公司回购刊出,回购价格为颁发价格与银行同期存款利息之和。”

  鉴于李甫、王磊、赵勇、闫雪雷、许志平缓郝立佳6名鼓励目标因个人原因从公司离任,不再具有鼓励目标资历,其干槽症持有的没有免除限售的2018年限制性股票算计21,000股,将由公司回购刊出,回购价格为8.105元/股(另加上同期银行利息及分红税款)。本次回购刊出完结后,公司股份总数将由162,245,500股改变为162,224,500股,公司注册资本也将相应由162,245,500元削减为162,224,500元。依据公司2018年年度股东大会授权,本方案无需另行提交股东大会审议。

  公司将于本次回购完结后依法实行相应的减资程序。本次回购刊出不影响公司限制性股票鼓励方案的施行。

  表决成果:赞同6票、对立0票、放弃0票、逃避1票,审议经过。本方案相关董事屈国旺与鼓励目标屈爱艳为兄妹联系,逃避表决。

  公司独立董事、监事会别离对此事项宣布了本拉登-石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议抉择布告赞赞同见。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (三)审议经过《关于2018年限制性股票鼓励方案第一个解锁期解锁条件成果的方案》

  依据公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》关于限制性股票解锁的条件以及第一个查核周期的查核状况,除因离任的6名目标外,其他325名鼓励目标股权鼓励方案第一个解锁期解锁条件成果,可予以解锁,解锁数量886,600股,占公司现在股本总额162,245,500股的0.5465%。

  表决成果:赞同6票、对立0票、放弃0票、逃避1票,审议经过。本方案相关董事屈国旺与鼓励目标屈爱艳为兄妹联系,逃避表决。

  公司独立董事、监事会别离对此事项宣布了赞赞同见。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com本拉登-石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议抉择布告.cn)。

  (四)审议经过《关于削减注册资本、修订公司章程及处理工商改变挂号的方案》

  董事会赞同公司在回购刊出部分2018年限制性股票完结后,依据中登公司承认的总股本,削减注册资本,并据此修订《公司章程》和处理工商改变挂号。依据公司2018年年度股东大会授权,本方案无需另行提交股东大会审议。

  表决成果:赞同7票、对立0票、放弃0票、逃避0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  三、备检文件

  公司第三届董事会第十三次会议抉择。

  特此布告

  石家庄科林电气股份有限公司董事会

  二〇一九年七月三十日

(责任编辑:DF515)